18 мая 2017 года. Практический семинар «Актуальные вопросы НПФ в области ПОД/ФТ. Практика проверок и профилактика административных правонарушений». Москва, НАПФ.

17.04.17

Место проведения: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13, стр. 42, 4 этаж, Зал заседаний НАПФ.

Время проведения: 18 мая 15:30 - 21:30

Уважаемые дамы и господа!

 

Приглашаем Вас принять участие в Практическом семинаре «Актуальные вопросы НПФ в области ПОД/ФТ. Практика проверок и профилактика административных правонарушений». Принять участие в  мероприятии можно как очно, так и удаленно. Для удаленного участия просьба указать в заявке ВЭБИНАР.

 

Предварительная программа

15:00-15:30 Регистрация участников.
17:15-17:45 Актуальные практические вопросы НПФ в области ПОД/ФТ. История коммуникаций с Банком России.

Лукьянова

Надежда Ай-Тугановна,

Председатель Рабочей группы СРО НАПФ по ПОД/ФТ,

Руководитель службы по ПОД/ФТ НПФ Благосостояние

17:45-18:30

Практика проведения проверок Банком России негосударственных пенсионных фондов по вопросам ПОД/ФТ.

1.       Порядок проведения проверки;

2.       Перечень запрашиваемых сведений и документов;

Оформление результатов проверки, возможные последствия.

Семенова

Елена Игоревна,

Начальник отдела финансового мониторинга

АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»

18:30-21:30

1. Особенности идентификации клиентов НПФ.

2. Особенности идентификации бенефициарных владельцев клиентов НПФ.

3. Использование открытых информационных систем органов государственной власти РФ.

4. Выявление ОПОК и сомнительных операций НПФ.

5. Обновление информации НПФ.

6. Применении мер по блокировании денежных средств.

Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

 

Условия участия в мероприятии:

 

- 15 000 рублей (включая НДС) – для организаций – членов НАПФ;

- 19 000 рублей (включая НДС) – для других организаций.

 

Для регистрации в качестве участника мероприятия необходимо:

1. Заполнить заявку на участие в мероприятии в формате Word или RTF (удаленным участникам – сделать пометку в заявке «ВЭБИНАР») и в срок до 16 мая 2017 г. направить ее по электронной почте одновременно на три адреса: zinchenko@napf.ru; kuzin@napf.ru; VYagudina@napf.ru

В теле письма просьба указать «18 мая, Наименование организации». Заявку можно скачать внизу страницы в разделе «Приложения».

2. Убедиться в том, что заявка получена организатором (по телефону 8(495)287-8579).

3. Получить по электронной почте договор, счет (и оплатить его), акт, подписать по два экземпляра договора и акта, поставить печать.

Для регистрации участника в день проведения мероприятия необходимо предъявить подписанные договор и акт. На Вашем экземпляре договора и акта в этот же день будут проставлены подпись директора и печать УМИЦ НАПФ. Также в этот день Вам будет выдан счет-фактура.

Контакты сотрудников УМИЦ НАПФ:

По вопросам участия в мероприятии:

Зинченко Наталия Николаевна – заместитель директора, +7 (495) 287-8579, zinchenko@napf.ru

Ягудина Виктория Рафисовна - специалист по работе с клиентами, +7 (495) 287-8579, факс.: +7 (495) 287-8578, VYagudina@napf.ru

По вопросам оплаты и заключения договоров:

Новичкова Надежда Борисовна - главный бухгалтер, +7 (495) 287-8578, nbn-napf@mail.ru

 
Баннер Экспертной инициативы Международная ассоциация социального обеспечения Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка Российский союз промышленников и предпринимателей журнал "Пенсионное обозрение"