УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров АО «НПФ ГАЗФОНД» уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее – Заседание), которое состоится 5 июня 2025 года.
Способ принятия решений Общим собранием акционеров — заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.
Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 13 часов 00 минут.
В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, голосование осуществляется бюллетенями для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 2 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, — 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.
Способ подписания бюллетеней – собственноручно лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «НПФ ГАЗФОНД»: конец операционного дня 12 мая 2025 года.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Заседании и осуществить свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяются договором с номинальным держателем.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об утверждении Годового отчета АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2024 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ ГАЗФОНД» за 2024 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НПФ ГАЗФОНД» по результатам 2024 года.
- О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД», связанных с исполнением ими своих функций.
- Определение количественного состава Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».
- Об избрании Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД».
- О назначении аудиторской организации АО «НПФ ГАЗФОНД».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 16 мая 2025 года по 4 июня 2025 года (в рабочие дни) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13, АО «НПФ ГАЗФОНД», каб. 415, контактный телефон +7 (495) 782-08-61.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Заседания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Заседании, при подготовке к проведению Заседания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров АО «НПФ ГАЗФОНД»
Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, сведения о банковских реквизитах; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя, сведения о банковских реквизитах).
Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий.
Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.
При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).
В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Источник: Ваш Пенсионный Брокер